Группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр.Доход группировки "подпольных банкиров", которая через подконтрольные банки и свыше 100 фирм вывела в тень более 36 миллиардов рублей, превысил полмиллиарда рублей, сообщило МВД РФ в понедельник.
Ранее сообщалось, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Читать далее
Ранее сообщалось, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или Кипр. Читать далее
Комментариев нет:
Отправить комментарий